lista de verificación de diligencia debida

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Cómo ayuda la lista de comprobación a las organizaciones a actuar con la diligencia debida La lista de comprobación promueve una migración a la nube minuciosamente revisada, proporciona una guía estructurada y ofrece un enfoque coherente y repetible para elegir un proveedor de servicios en la nube...

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Como mínimo, la diligencia debida debe determinar el nivel de confianza en un cliente, la información de la lista de sanciones en la que esté incluido, la participación de personas corruptas políticamente expuestas (del inglés, “Politically Exposed Persons”, PEPs) y otras verificaciones de la base de ,...

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Qué es due diligence: 3 ejemplos prácticos | EAE

A las cuestiones que permitan llevar a cabo una investigación en profundidad con la diligencia debida, habría que sumar las preguntas de una lista de verificación elaborada por expertos, que termine de asegurar las conclusiones que se extraigan...

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Sep 18, 2018· Recientemente, el IRS publicó un borrador del Formulario 8867 de 2018 (Lista de verificación de diligencia debida del preparador pagado) que incluía los cambios necesarios para esta expansión de la siguiente manera: – Se agregó una nueva casilla de verificación para Jefe de familia a la Parte I que cubre las preguntas 1 a 8 de diligencia debida que se aplican a los cuatro créditos y ....

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